第0240章 黑巧克力女杀手 (第2/3页)
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华雷斯城里的情报。
甚至，李长亨还期待着这家伙的老板，是和科迪斯家族有竞争关系，甚至有仇的其他家族成员。
有了调查对象，再继续深入一查，还真让李长亨查到个很有趣的洗前手段。
拉莫斯在休斯敦的建筑公司，在接到任何工程时，都会去德州本州的银行贷款。
然后工程开工期间，至少会有十几个人在休斯敦、圣安东尼奥、达拉斯、沃思堡等等德州的城市里，每人每天都往这家银行存1900美金。
而且这笔钱不是存进某个账户里，而是直接抵消拉莫斯建筑公司，在这家银行的贷款。
按照这年代米国的纳税规定，私人存款不超过俩千，是不用主动申报税务。
而这笔钱要是抵消银行的贷款的话，银行也只会在内部处理，根本不用向税务部门汇报这个客户的情况。
也就是说，不去查的话，没人知道是谁往贷款的账户里存了钱。
又因为是各个城市存钱，没人知道具体存了多少钱。
这样就算被查到了，律师百分百会用拉莫斯无法控制别人，往他的账户里存钱做理由，轻易脱罪不说，还能把冻结的钱全要回来。
等工程完结了，结算工程费时。
拉莫斯建筑公司扣除了贷款利息和必要、合理的利润后，就能轻易洗干净8层的工程款。
然后一个工程快要完成时，下一个工程立马继续。
把再次贷出来的钱，直接转到读枭在国外的银行。
而拉莫斯的工程就用上次结算的现金，当工程款开工。
一次又一次的开工，卖面粉的钱不停的转入银行里，就等于是米国的银行在帮他们洗干净。
而银行能一整年不停拿到贷款的利息，只要没违背法律，根本不管这钱是不是有问题。
这就是说，一旦打掉这个洗前团伙，或者仅仅是抓住那些在各个城市的分行，移动洗前的人。
科迪斯家族的人，百分百会把吉列·拉莫迪召回墨西哥。
到时候跟在拉莫斯后面，很可能就能找到组专门负责处理钱款事务的卡洛斯·科迪斯。
想通这点，李长亨嘴角一笑，看着资料上拉莫斯上次去华雷斯城是30多天前。
立马把拉美裔的老图找来，让他去华雷斯城盯着拉莫斯。
外表看起来就有点不是好人的老图，换上皮衣、牛仔裤、牛仔帽，活脱脱的就是个街
